Operação Arena: Polícia Federal aponta uso de mais de 500 CPFs de mortos em transações da Pixbet
A Polícia Federal revelou que transações financeiras ligadas à casa de apostas esportivas Pixbet utilizaram 549 CPFs pertencentes a pessoas falecidas, incluindo registros de óbitos ocorridos há mais de duas décadas. Os dados constam na representação enviada à Justiça Federal no âmbito da Operação Arena, deflagrada na última quinta-feira (13) para apurar um esquema estruturado de lavagem de capitais e evasão de divisas no mercado de apostas.
As investigações apontam que a atribuição fraudulenta dos documentos a terceiros tinha como propósito simular a titularidade em contratos de câmbio não autorizados para transferir recursos ao exterior. Mesmo após o sistema de registro cambial disparar alertas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e comunicar a instituição de pagamentos utilizada pelo grupo, os CPFs continuaram a ser processados com alteração deliberada dos nomes associados. A PF sustenta que os elementos colhidos indicam a participação ativa da empresa nas fraudes documentais.
O fluxo financeiro desenhado pela organização envolvia a remessa de capitais obtidos com jogos de azar para uma empresa de fachada sediada em Curaçao, paraíso fiscal no Caribe. No exterior, a firma emitia notas fiscais simuladas por serviços inexistentes, permitindo que os valores retornassem ao Brasil com aparência de licitude diretamente para as contas da plataforma e de seus sócios.
A investida operacional cumpriu mandados de busca e apreensão na Paraíba, em São Paulo e em outros três estados, tendo como alvos a mansão do advogado Nelson Wilians, na capital paulista, e o proprietário da Pixbet, Ernildo Júnior, que teve o carro e o aparelho celular apreendidos ao ser abordado por agentes na entrada de Campina Grande. A defesa de Wilians sustentou que o escritório mantém vínculo estritamente profissional de assessoria jurídica com a marca, enquanto os advogados da Pixbet afirmaram que aguardam acesso integral aos autos judiciais para emitir pronunciamento.
Como desdobramento administrativo, o Ministério da Fazenda impôs a suspensão preventiva das atividades dos sites do grupo e ordenou a devolução integral dos saldos aos apostadores.
da Redação
