Uma investigação iniciada após a descoberta de uma falsa campanha de arrecadação na internet levou à prisão de um empresário no bairro do Altiplano, em João Pessoa, nesta segunda-feira (9). A Polícia Civil de Goiás apura a possível participação dele em um esquema de apostas ilegais, lavagem de dinheiro e fraudes eletrônicas.
No endereço, os policiais também apreenderam um automóvel avaliado em R$ 260 mil. Segundo o delegado responsável pelo caso, o preso é natural do Rio de Janeiro, vive há algum tempo na capital paraibana e é sócio de empresas investigadas. Uma delas é apontada como parte do esquema apurado na operação.
A investigação também identificou, segundo a polícia, uma rede de empresas e plataformas de pagamento que teria sido usada para viabilizar as fraudes. O grupo teria divulgado vídeos de um falso líder religioso para simular pedidos de doações. Os investigadores apontam ainda o uso de tecnologia deepfake.
Relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indicam, de acordo com o delegado, que o empresário movimentou cifras bilionárias nos últimos anos. Ele também é investigado em uma operação realizada pelo Distrito Federal na semana passada.
A ação desta segunda cumpriu mandados em sete estados e nos Estados Unidos. No Brasil, houve diligências em João Pessoa; Goiânia e Itapuranga, em Goiás; Curaçá e Senhor do Bonfim, na Bahia; Londrina, no Paraná; Mogi das Cruzes, em São Paulo; Belo Horizonte, em Minas Gerais; e na capital do Rio de Janeiro.
Um dos investigados mora nos Estados Unidos. A operação contou com apoio de autoridades internacionais, incluindo a Interpol, para cumprir o mandado contra ele. A Polícia Civil não informou em qual cidade ocorreu a ação.
da Redação
