Uma operação da Polícia Federal desarticulou, nesta quinta-feira (7), uma organização criminosa acusada de aplicar golpes contra a Caixa Econômica Federal por meio de empréstimos obtidos com documentos falsificados. A Operação Expurgatio cumpriu 14 mandados de busca e apreensão nas cidades de João Pessoa (PB) e Manaus (AM).
De acordo com as investigações, os suspeitos utilizavam dados de terceiros, inclusive servidores públicos, para abrir contas e contratar empréstimos em nome das vítimas. Após a liberação do crédito, o dinheiro era transferido para contas controladas pelos próprios integrantes do grupo. O prejuízo estimado passa de R$ 941 mil.
A Polícia Federal identificou dois núcleos com funções distintas na estrutura criminosa. O primeiro, com base no Amazonas, coordenava a atuação dos falsários, selecionava os perfis das vítimas e articulava ações em diversas agências bancárias, inclusive em regiões afastadas. Já o segundo núcleo operava com ramificações na Paraíba, onde parte dos valores desviados era repassada a beneficiários locais.
Segundo a PF, os recursos ilícitos eram concentrados em contas de uma empresa vinculada a um dos investigados. Desse total, uma porcentagem ficava com quem executava o golpe diretamente nas agências da Caixa.
Apesar de alguns dos envolvidos já terem sido presos anteriormente por crimes semelhantes, continuaram agindo de forma recorrente, revelando a atuação persistente do grupo desde, pelo menos, 2016.
da Redação
