A Polícia Federal, em ação conjunta com o Ministério Público, a Receita Federal e o Ministério da Fazenda, deflagrou nesta quinta-feira (13) a Operação Arena para desarticular um esquema de evasão de divisas, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro operado por meio de apostas esportivas. A 4ª Vara Federal da Paraíba expediu 17 mandados de busca e apreensão, além de determinar a quebra de sigilos bancários e telemáticos e o sequestro de até R$ 1,1 bilhão em bens e ativos dos investigados.
As diligências foram cumpridas simultaneamente na Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. No território paraibano, os agentes federais executaram mandados na sede da empresa de apostas Pixbet, localizada em Campina Grande, e na residência de um suspeito apontado pelas investigações como “laranja” do grupo empresarial. Em São Paulo, um dos alvos de busca e apreensão foi a mansão do advogado Nelson Willians.
De acordo com o detalhamento fornecido pela Polícia Federal, o grupo utilizava empresas de compensação financeira para remeter o faturamento das apostas ao exterior. Os montantes eram recebidos por uma firma de fachada sem funcionários ou atividade operacional em Curaçao, paraíso fiscal no Caribe. Em seguida, os sócios simulavam a contratação de serviços fictícios emitindo notas fiscais sem prestação real, permitindo que os valores reentrassem no Brasil com aparência lícita para integrar o patrimônio dos envolvidos.
As autoridades apontam que a engenharia financeira causava distorção na concorrência e expressiva frustração de receitas tributárias. Os alvos das ordens judiciais poderão responder por lavagem de capitais, evasão de divisas, sonegação fiscal e crimes contra o sistema financeiro nacional. Até o fechamento desta edição, as defesas dos citados não haviam se pronunciado sobre os mandados cumpridos.
da Redação
